Комиссия по изъятию незаконно приобретённого имущества: действовавший закон и предложенные поправки

В период, о котором идёт речь в статье, болгарская Комиссия по противодействию коррупции и изъятию незаконно приобретённого имущества (КПКОНПИ) стала правопреемницей известной под сокращением КОНПИ Комиссии по изъятию незаконно приобретённого имущества. Это был специализированный государственный орган с местонахождением в Софии, деятельность и функции которого регулировались отдельным законом.

Его предшественница была учреждена в 2005 году как Комиссия по выявлению имущества, приобретённого в результате преступной деятельности. На момент публикации предмет деятельности существенно не отличался от первоначального.

Закон предусматривал полномочия, связанные с принудительным приводом, раскрытием банковской, страховой или коммерческой тайны, а также обращением за обеспечительной мерой в компетентный суд, который должен был незамедлительно принять решение. Изъятию в предусмотренном законом порядке могло подлежать личное имущество проверяемого, имущество, совместно приобретённое супругами или фактическими партнёрами, имущество несовершеннолетних детей, приобретённое через их законных представителей, а также имущество фактического партнёра проверяемого и имущество, переданное другому лицу в проверяемый период.

Изъятым в порядке этого закона имуществом управляла комиссия, которая также обеспечивала его сохранность. В виде исключения допускалась продажа движимых вещей, которые могли значительно обесцениться и требовали больших расходов на хранение, а также скоропортящихся вещей.

Законодатель наделил комиссию и полномочиями по применению денежных санкций к физическим и юридическим лицам. Размеры штрафов составляли от 1 000 до 50 000 левов. Среди нарушений — непредставление или недостоверное декларирование сведений лицом, занимавшим высшую публичную должность, неоказание содействия комиссии, непредставление запрошенных документов, в том числе электронных. За повторное нарушение предусматривалась более высокая санкция.

Внесённый в Народное собрание законопроект предлагал дополнить действовавший закон новыми положениями, в том числе о штрафе от 100 до 2 000 левов за неявку по надлежаще вручённому вызову или непредоставление информации. За повторные нарушения предлагалось повысить санкции: за повторное непредоставление сведений — от 500 до 5 000 левов.

На голосование предлагалось вынести и норму о применении сотрудниками комиссии защитных средств для личной безопасности и сокрытия личности. Законопроект также предусматривал вызов граждан в служебные помещения комиссии для осуществления установленных законом полномочий; порядок вызова предстояло определить подзаконным актом. Уже предусмотренный законом принудительный привод в проекте сопровождался штрафом от 100 до 2 000 левов, при повторном нарушении — от 500 до 5 000 левов. Среди предложений было и почти двукратное увеличение сроков проверок с одновременным ужесточением требований к их соблюдению: вместо ориентирующих сроков предлагались пресекательные, не подлежащие продлению.